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主题: 辛集市公安局打掉一个利用“跑分平台”洗钱犯罪团伙

  • Sever
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  • 阅读:3660
  • 回复:1
  • 发表于:2021/9/3 8:59:07
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日前,市公安局
打掉一个利用“跑分平台
洗钱犯罪团伙


今年8月,辛集市公安局刑警大队快速出击、缜密侦查,成功打掉一利用跑分平台以洗钱方式帮助信息网络犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,训诫违法人员6名,捣毁犯罪窝点2处,缴获作案手机18部,涉案金额高达500余万元,为“断卡”行动再添战果。

8月初,市公安局反诈中心接到某银行电话:有两名男子欲开办银行卡,形迹可疑。接报后,民警立即前往银行进行核实,发现魏某源、赵某星受他人教唆,为谋取不当利益,欲开办银行卡出租给他人使用。据此线索,办案民警初步研判分析,发现这是一个利用跑分平台洗钱的犯罪团伙。


现场查获的手机和银行卡


市公安局高度重视,立即抽调刑警大队各中队精干警力成立专案组,全力开展案件侦破工作。专案组民警通过调查取证后,成功锁定该团伙犯罪嫌疑人身份信息和行动轨迹,相继将犯罪嫌疑人孙某、李某原等10人抓获。在专案组强大的政策攻势下,嫌疑人宋某豪、王某等6人先后到市公安局投案。经依法查明,该犯罪团伙以孙某为首,通过非法收购他人银行卡,出租出售给他人,先后帮助电信网络诈骗犯罪分子流转资金500万余元,涉及全国近40起电信网络诈骗案件。开卡人员魏某源等6人被依法训诫,捣毁犯罪窝点2处,缴获作案手机18部。





14名犯罪嫌疑人


目前,犯罪嫌疑人孙某等14人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。




所谓“跑分”
是利用银行账户或支付账户
帮助不法分子转移资金
从中赚取佣金
致使大量涉诈资金流向境外


 


警方提醒:银行卡随意买卖、泛滥成灾,已成为电信网络诈骗犯罪多发高发的重要原因。切勿因为眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,被依法追究法律责任,也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流,造成不可挽回的财产损失。为一时利益误入歧途,走捷径的生财之道,必定要承担法律责任。


 
  
  • 春风中散步
  • 发表于:2021/10/5 17:15:56
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